Que acusações enfrenta o ex-goldman banker Ng no julgamento por corrupção do 1MDB?

As declarações de abertura do julgamento de corrupção nos EUA do ex-banqueiro Goldman Sachs Roger Ng sobre o saque de centenas de milhões de dólares do fundo soberano 1MDB da Malásia estão agendadas para começar esta semana. Ng confessou-se inocente de conspirar para violar uma lei anti-suborno e para lavar dinheiro. O seguinte é uma explicação das acusações que Ng enfrenta e de como se pode defender.

Suborno

Ng é acusado de conspirar para violar uma disposição da Foreign Corrupt Practices Act que torna ilegal o suborno de funcionários estrangeiros. Os procuradores federais no Brooklyn dizem que Ng, juntamente com o seu antigo chefe Tim Leissner e um intermediário malaio chamado Jho Low, subornaram funcionários de 1MDB para ganharem negócios para a Goldman.

Os procuradores numa acusação de 2021 disseram que Ng participou numa reunião em Londres em 2012, na qual Low discutiu com um funcionário do 1MDB a necessidade de subornar funcionários na Malásia e Abu Dhabi. Low em 2013 enviou 6 milhões de dólares em fundos rastreáveis ao 1MDB para uma entidade detida por esse funcionário do 1MDB, disseram os procuradores. Low foi acusado juntamente com Ng pelos procuradores dos EUA em 2018, mas não parece ter enfrentado as acusações.

Evitar a evasão dos controlos contabilísticos

Ng é também acusado de conspirar para violar uma disposição da Foreign Corrupt Practices Act que torna ilegal contornar os controlos contabilísticos que as empresas implementam para impedir o suborno.

Os promotores dizem que Ng e Leissner discutiram negócios do 1MDB em contas de correio electrónico privadas, não pertencentes ao Banco Mundial, e que Ng esteve presente numa reunião em que Leissner disse falsamente aos funcionários do Goldman que Low - de quem a direcção do banco tinha crescido para desconfiar - não estava envolvido num negócio para ajudar o 1MDB a angariar fundos.

Branqueamento de capitais

Os procuradores também acusaram a Ng de conspirar para a prática de branqueamento de capitais, envolvendo-se em transacções monetárias nos Estados Unidos, utilizando fundos derivados de violações da Lei de Práticas de Corrupção Estrangeira (Foreign Corrupt Practices Act). Dizem que Low, Ng e Leissner conspiraram para branquear fundos desviados do 1MDB através do sistema financeiro dos EUA e utilizaram esse dinheiro para pagar subornos. Leissner confessou-se culpado de suborno e de branqueamento de capitais em 2018 e espera-se que testemunhe contra Ng.

A defesa de Ng

O advogado de Ng, Marc Agnifilo, disse que Ng não estava envolvido no esquema perpetrado por Low e Leissner. Agnifilo disse que Leissner disse falsamente aos procuradores que Ng desempenhou um papel para tentar reduzir a sua sentença.

Agnifilo escreveu num processo judicial de Novembro de 2020 que Ng de facto aconselhou os seus superiores a serem cautelosos ao lidar com Low, e que Leissner não disse a Ng que estava a trabalhar secretamente com Low. Também disse que as entradas financeiras que Ng recebeu que os procuradores chamam de ganhos obtidos ilegalmente não estavam relacionados com o 1MDB.

Qual poderia ser a possível sentença de Ng?

As duas leis Foreign Corrupt Practices Act cobram penas de prisão máximas de cinco anos cada uma e a acusação de branqueamento de capitais tem uma pena máxima de 20 anos. Se Ng fosse condenado, qualquer pena seria determinada pela juíza distrital dos EUA Margo Brodie, que está a supervisionar o caso, numa data posterior.

O que significa o julgamento para Goldman Sachs?

Goldman em 2020 pagou uma multa de 2,3 mil milhões de dólares, devolveu 600 milhões de dólares em ganhos obtidos indevidamente e concordou que a sua subsidiária malaia se declarasse culpada no tribunal dos EUA como parte de um acordo, conhecido como acordo de acusação diferida, com o Departamento de Justiça. O julgamento poderia esclarecer a forma como o Goldman respondeu aos avisos de possível corrupção, mas é pouco provável que o banco venha a sofrer danos materiais.