Quels sont les chefs d'accusation retenus contre l'ex-banquier de Goldman Sachs Ng dans le procès pour corruption de 1MDB ?
Voici une explication des accusations portées contre l'ex-banquier de Goldman Sachs Ng et de la manière dont il pourrait se défendre.
Les déclarations d'ouverture du procès pour corruption de l'ancien banquier de Goldman Sachs, Roger Ng, aux États-Unis, concernant le pillage de centaines de millions de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, devraient débuter cette semaine. Roger Ng a plaidé non coupable d'avoir conspiré pour violer une loi anti-corruption et pour blanchir de l'argent. Voici une explication des accusations auxquelles Ng fait face et de la manière dont il pourrait se défendre.
Corruption
M. Ng est accusé d'un chef d'accusation pour conspiration en vue de violer une disposition de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger qui rend illégal le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers. Les procureurs fédéraux de Brooklyn affirment que Ng, ainsi que son ancien patron Tim Leissner et un intermédiaire malaisien nommé Jho Low, ont soudoyé des responsables de 1MDB pour obtenir des contrats pour Goldman.
Dans un acte d'accusation datant de 2021, les procureurs ont déclaré que Ng a assisté à une réunion à Londres en 2012 au cours de laquelle Low a discuté avec un fonctionnaire de 1MDB de la nécessité de soudoyer des fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi. En 2013, Low a envoyé 6 millions de dollars de fonds traçables à 1MDB à une entité appartenant à ce fonctionnaire de 1MDB, ont déclaré les procureurs. Low a été inculpé aux côtés de Ng par les procureurs américains en 2018, mais n'a pas comparu pour faire face aux accusations.
Contournement des contrôles comptables
Ng est également accusé d'avoir conspiré pour violer une disposition de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger qui rend illégal le contournement des contrôles comptables que les entreprises mettent en place pour prévenir la corruption.
Les procureurs affirment que Ng et Leissner ont discuté de l'affaire 1MDB sur des comptes de messagerie privés, n'appartenant pas à Goldman, et que Ng était présent à une réunion au cours de laquelle Leissner a faussement dit à des responsables de Goldman que Low - dont la direction de la banque s'était mise à se méfier - n'était pas impliqué dans un accord visant à aider 1MDB à lever des fonds.
Blanchiment d'argent
Les procureurs ont également accusé Ng de conspiration en vue de blanchir de l'argent en effectuant des transactions monétaires aux États-Unis à l'aide de fonds provenant des violations de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. Ils affirment que Low, Ng et Leissner ont conspiré pour blanchir des fonds détournés de 1MDB par le biais du système financier américain et ont utilisé cet argent pour payer des pots-de-vin. Leissner a plaidé coupable aux accusations de corruption et de blanchiment d'argent en 2018 et devrait témoigner contre Ng.
La défense de Ng
L'avocat de Ng, Marc Agnifilo, a déclaré que Ng n'était pas impliqué dans le stratagème perpétré par Low et Leissner. Agnifilo a déclaré que Leissner a faussement dit aux procureurs que Ng a joué un rôle pour essayer de réduire sa peine.
Dans un document déposé au tribunal en novembre 2020, Agnifilo a écrit que Ng avait en fait conseillé à ses supérieurs d'être prudents dans leurs relations avec Low, et que Leissner n'avait pas dit à Ng qu'il travaillait secrètement avec Low. Il a également déclaré que les entrées financières que Ng a reçues et que les procureurs appellent des gains mal acquis n'étaient pas liées à 1MDB.
Quelle pourrait être la peine encourue par Ng ?
Les deux chefs d'accusation liés à la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger sont passibles d'une peine de prison maximale de cinq ans chacun et le chef d'accusation de blanchiment d'argent d'une peine maximale de 20 ans. Si Ng est reconnu coupable, la sentence sera déterminée ultérieurement par la juge Margo Brodie, qui supervise l'affaire.
Que signifie le procès pour Goldman Sachs ?
En 2020, Goldman a payé une amende de 2,3 milliards de dollars, restitué 600 millions de dollars de gains mal acquis et accepté que sa filiale malaisienne plaide coupable devant un tribunal américain dans le cadre d'un accord, connu sous le nom d'accord de poursuite différée, avec le ministère de la justice. Le procès pourrait faire la lumière sur la façon dont Goldman a réagi aux avertissements concernant une éventuelle corruption, mais il est peu probable que la banque subisse des dommages matériels.
